BERNA
30.06.16 - 16:160
Aggiornamento : 16:49

Lotta al riciclaggio, per il Governo va bene così

Secondo il Consiglio Federale le regole sufficienti per comunicare sospetti di riciclaggio

BERNA - Non è necessario modificare le disposizioni relative agli annunci di sospetti casi di riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale raccomanda di respingere una mozione del consigliere nazionale Jean Christophe Schwaab (PS/VD), che vuole obbligare i banchieri a comunicare i casi di semplice sospetto e non più di "sospetto fondato".

Secondo il deputato socialista, la soglia d'intervento fissata nella legge è eccessivamente elevata. Ciò spiega - a suo dire - perché vi siano così poche segnalazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). I "Panama papers" hanno dimostrato che l'inventiva delle persone che intendono sfuggire all'obbligo di contribuire al bene comune non conosce limiti e che la Svizzera rimane una piattaforma per tali trame", aggiunge Schwaab.

Nel suo parere pubblicato oggi, il Consiglio federale indica che un abbassamento della soglia prevista per l'obbligo di comunicazione "sarebbe contrario alla responsabilizzazione degli intermediari finanziari e quindi a una tradizione ben affermata nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro".

Con l'introduzione di un simile modello, prosegue il governo, gli intermediari finanziari effettuerebbero le loro comunicazioni sulla base di semplici supposizioni. Ciò allontanerebbe gli intermediari finanziari da un sistema di cui sono parte integrante dal momento della sua creazione.

Con il modello attuale - basato sul "sospetto fondato" - si ottengono risultati concreti, dato che la buona qualità delle informazioni fornite consente di trasmettere molte segnalazioni al MROS, aggiunge l'esecutivo, ricordando che se un operatore finanziario non rispetta i suoi doveri, può comunque essere denunciato alla FINMA, l'autorità di vigilanza in materia.

ats 

Commenti
 
ATTENZIONE: a causa dell’elevato numero di commenti sui blog e alla difficoltà della redazione di monitorarli, abbiamo attivato un filtro automatico.
La libertà di espressione deve essere garantita da un comportamento civile e rispettoso di ciascun utente.
Chiunque scriverà offese o frasi irrispettose verrà automaticamente bannato con la conseguente cancellazione dell’account.
Paolo Scarduelli 3 anni fa su fb
Potrà sembrare una nota di demerito.....ma non è così, è una nota di lungimiranza.......piaccia o no.....le cose è giusto che rimangano come sono......e quindi tali.
Potrebbe interessarti anche
TOP NEWS Svizzera
SVIZZERA
9 min
La crisi affligge anche il cioccolato, licenziamenti da Läderach
La chiusura dei negozi e l'assenza di turisti hanno pesato molto sul fatturato dell'azienda
BERNA
33 min
Duplice omicidio di Spiez: «L'autore sarà internato»
Nel 2013 l'uomo uccise barbaramente il direttore di un istituto pedagogico minorile e la sua compagna.
ZURIGO
55 min
«Segnalare un problema non è tradimento»
Il Cda dell'ospedale universitario ha deciso di creare una struttura esterna per proteggere i dipendenti che denunciano.
SVIZZERA
3 ore
«In arrivo un'ondata di fallimenti»
È cupa la previsione di Heinz Karrer, Presidente di economiesuisse
GLARONA
3 ore
La terra trema ripetutamente nelle Alpi glaronesi
La scossa più forte è stata avvertita nella giornata di martedì
GINEVRA
3 ore
«Covid-19 come la peste, non finirà mai»
«La medicina ha fatto una figuraccia; sbagliato dare agli scienziati un credito illimitato».
VAUD
11 ore
Con l'app di tracciamento l'attenzione sulla Svizzera è alta
Il sistema decentralizzato DP-3T attira l'attenzione di molti paesi per la protezione della privacy
SVIZZERA
13 ore
Telelavoro: detective a caccia di dipendenti indisciplinati
Non mancano le aziende che chiedono ad agenzie investigative di sorvegliare i propri collaboratori
SVIZZERA
19 ore
"Mister Covid-19" esce di scena: «È un buon momento per partire»
Dopo alcuni mesi di "lavoro straordinario", Daniel Koch va in pensione «con sentimenti positivi».
ZURIGO
19 ore
Aeroporti e compagnie aeree pronti alla grande ripresa dei viaggi
Swiss ed Edelweiss intendono ricominciare a proporre numerosi collegamenti nelle prossime settimane
Copyright ©2020 - TicinOnline SA  WhatsApp |  Company Pages | Mobile Report

Stai guardando la versione del sito mobile su un computer fisso.
Per una migliore esperienza ti consigliamo di passare alla versione ottimizzata per desktop.

Vai alla versione Desktop
rimani sulla versione mobile